发布日期:2020-09-01 浏览量: 687
对于很多创业者而言,注册公司最麻烦的环节变成了银行开户,不仅审查项目更多,而且更严格了。那么哪些人不允许开户呢?彭州公司代办方为大家剖析下以下这几种情形。
注册公司代办
首先,银行机构和支付机构对于异常开户情形“有权拒绝开户“。同时,对于异常开户行为,对于有充分理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的,“应当拒绝开户”。
对于不配合客户身份识别、有组织同时开户或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
对可疑交易账户实行后续管控,直至拒绝服务、中止业务关系甚至报案。